Sanctions Compliance

Definition

Sanktions-Compliance: Der Prozess, sicherzustellen, dass eine Sendung wirtschaftliche Sanktionen, Handelsembargos oder Listen beschränkter Parteien, die von Regierungen und internationalen Organisationen geführt werden, nicht verletzt. Schlüsselsanktionslisten umfassen OFAC (US), EU Consolidated List und UN Security Council Sanktionen. In der zeitkritischen Logistik ist Sanktions-Screening vor jeder Versendung obligatorisch – Prüfung von Versender, Empfänger, Endnutzer und allen Parteien gegen anwendbare Listen beschränkter Parteien. FlashGL führt automatisiertes Sanktions-Screening bei jeder Buchung im Rahmen des Compliance-Workflows durch.